方正电机: 关于公司第八届董事会第一次会议决议公告 通讯

证券代码：002196      证券简称：方正电机         公告编号：2023-042

              浙江方正电机股份有限公司

          第八届董事会第一次会议决议公告

【资料图】

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

   完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议

通知于 2023 年 4 月 7 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2023 年 4 月

召开。会议经半数以上董事推选，由牛铭奎先生主持，会议应到董事 9 人，实到

董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合

法有效。

  与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于选举公司

第八届董事会董事长议案》；

  公司第八届董事会选举牛铭奎先生为第八届董事会董事长，任期自本次会议

通过之日起至本届董事会届满之日止。牛铭奎先生简历见 2023 年 3 月 23 日刊登

在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会提前

换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

  二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于选举第八届

董事会专门委员会组成的议案》；

牛铭奎先生；

生。

     三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于聘任牛铭

奎先生为浙江方正电机股份有限公司总经理的议案》；

     同意聘任牛铭奎先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本

届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

     四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于聘任牟健

先生为浙江方正电机股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》。

     同意聘任牟健先生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意

见。

     五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于聘任曹艺

先生为浙江方正电机股份有限公司总工程师的议案》。

     同意聘任曹艺先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本

届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

 特此公告。

                        浙江方正电机股份有限公司董事会

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